Новая мошенническая схема
Банков 08.11.2017
Мошенники реализовывают новые схемы обмана доверчивых граждан. Среди организаций, оказывающих юридические услуги, появились те, которые предлагают «очистить черную метку Центробанка». Они говорят, что помогут решить все проблемы предпринимателей с заблокированными счетами после обвинений в нарушении антиотмывочного закона (115-Ф3).
Мошенники создают фирмы-однодневки с массовым юридическим адресом и свежей датой регистрации, и предлагают одну услугу по быстрой, в течение 24 часов, разблокировке счетов и возврату средств, которые зависли на них. Есть аферисты, которые предлагают исключить предпринимателей из черного списка ЦБ. В телефонном режиме они не рассказывают о возможном механизме выполнения предлагаемых услуг.
В Росфинмониторинге официально заявили, что на данный момент пока нет механизма реабилитации. Он находится в стадии разработки. Черный список отправляется банкам с начала июня текущего года. В него попадают клиенты, которым отказали в выполнении банковских операций. Уже заблокировано около полумиллиона предпринимательских счетов. Сейчас Центробанк совместно с Росфинмониторингом разрабатывают схему реабилитации клиентов, которые попали в черный список по ошибке. А все услуги по «очистке» от черного списка — мошеннические и незаконные.
Комментариев пока нет.
Ваш комментарий будет первым.